Grupo Dia impulsa una propuesta ambiciosa que plantea una renovación transformadora de su Consejo de Administración para fortalecer aún más su Gobernanza y respaldar las ambiciones de su Plan Estratégico 2025-29

20 de mayo de 2025, Las Rozas de Madrid. Grupo Dia celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo 20 de junio en su sede en Las Rozas, Madrid.

El orden del día propuesto para la Junta General de Accionistas refleja avances significativos en los compromisos en materia de fortalecimiento del gobierno corporativo, especialmente mediante el aumento del número de consejeros independientes, en donde el número total de consejeros se incrementa de 8 a 10, y con la dimisión de Marcelo Maia como consejero. El Consejo propondrá el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, experiencia y habilidades necesarias para la actual fase de aceleración del crecimiento de la compañía. Se trata de Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez, tres profesionales con trayectorias consolidadas y un profundo conocimiento del sector retail, así como experiencia en áreas clave como la digitalización, el conocimiento del cliente, la construcción de marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.

Rut Aranda Carmona es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector de gran consumo (FMCG), en el que ha ocupado posiciones directivas de primer nivel, como CEO de Cerealto Siro Foods, compañía multinacional con operaciones en Europa y América y consejera en Cerealto Siro y Gelato d’Italia. Es actualmente consejera en Grupo Durania y la compañía mexicana Cereales y Pastas S.A. así como asesora de forma independiente a fondos de inversión como Afendis Capital Partners.

Sara Díez Jauregui es una ejecutiva y asesora estratégica con más de 20 años de experiencia internacional en los sectores de moda, retail deportivo y plataformas digitales, en compañías líderes como Zara (Inditex), Nike y Zalando. Actualmente, es directora general de The Post Fiber, firma que impulsa iniciativas de economía circular y líder en la transformación sostenible de la industria textil, y forma parte del consejo de administración de Revolution Race y Circulose.

Paloma Pérez es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en empresas cotizadas y de capital privado no cotizadas en Europa y América en los sectores de consumo y distribución. En la actualidad es CEO y consejera delegada de Forus para España, Italia y Portugal.

El Consejo de Administración agradece a Marcelo Maia sus aproximadamente 4 años y medio de dedicado servicio y valiosas contribuciones a Dia como Otro Consejero Externo.

Con esta transformadora propuesta de renovación de su Consejo, Grupo Dia reafirma su posición como una empresa con un gobierno corporativo de primer nivel y un firme compromiso con la diversidad en el sentido más amplio de habilidades, experiencia y perfiles relevantes. La nueva composición del Consejo, que pasa de 8 a 10, se traduce en que la representación femenina se elevará al 50% y la de los consejeros independientes al 70%, superando así en ambos casos las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable a las empresas cotizadas en España.

Los cambios propuestos en la retribución de los consejeros mejorarán la alineación entre los intereses de los consejeros y los de los accionistas, al proponerse el abono de un tercio de la remuneración total mediante la entrega de acciones con restricciones de transmisión.

En conjunto, los cambios propuestos reflejan el deseo de la compañía de alinearse con las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo y de contar con un órgano de gobierno con la independencia, competencias y alineación adecuadas para impulsar su Plan Estratégico 2025-2029.

En coherencia con el giro estratégico de Dia hacia el crecimiento y su enfoque en la ejecución operativa del Plan Estratégico, el cargo de presidente del Consejo pasará de Benjamin J. Babcock a Alberto Gavazzi tras la Junta General Ordinaria. Babcock asumió la presidencia con un firme compromiso de culminar con éxito la transformación de Dia, un compromiso que ha sido cumplido. Gavazzi conoce profundamente la compañía y su estrategia, habiendo desempeñado un papel clave en la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029. Aporta la experiencia operativa y la mentalidad orientada al crecimiento necesarias para impulsar la creación de valor a largo plazo de Dia. Babcock continuará en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Dia.

En definitiva, esta transición coherente y ordenada refleja el cumplimiento de un compromiso clave: contar con un Consejo preparado para definir la dirección estratégica, supervisar la ejecución de los objetivos estratégicos y garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo para los accionistas y demás grupos de interés.

Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Dia estará compuesto por 10 miembros:

• • Alberto Gavazzi, consejero dominical y Presidente del Consejo.
  • Benjamin J. Babcock, consejero dominical y vocal del Consejo.
  • Gloria Hernández, consejera independiente y vocal del Consejo.
  • Luisa Delgado, consejera independiente y vocal del Consejo.
  • José Wahnon, consejero independiente y vocal del Consejo.
  • Sergio Días, consejero externo y vocal del Consejo
  • Vicente Trius, consejero independiente y vocal del Consejo.
  • Rut Aranda, consejera independiente y vocal del Consejo
  • Sara Díez Jauregui, consejera independiente y vocal del Consejo
  • Paloma Pérez Sánchez, consejera independiente y vocal del consejo.

Las Comisiones del Consejo serán integradas por:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR):

• • Luisa Delgado (Presidenta)
  • Vicente Trius (vocal)
  • Rut Aranda (vocal)
  • Paloma Pérez (vocal)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC):

• • Gloria Hernández (Presidenta)
  • José Wahnon (vocal)
  • Sergio Días (vocal)
  • Sara Díez Jauregui (vocal)

“Esta propuesta de renovación del Consejo y los cambios anunciados reafirman nuestro compromiso con un gobierno corporativo fuerte, independiente y transparente, centrado en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas”, subrayó Benjamin J. Babcock, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Dia, en una carta enviada a los accionistas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otros puntos del Orden del Día

También se someterán a aprobación por la Junta otros puntos de carácter ordinario como la aprobación de las cuentas e informes anuales correspondientes al ejercicio 2024, la reelección de auditor y la aprobación de la Nueva Política de Remuneraciones.

Se propondrá una reducción de capital para sanear y reequilibrar la composición del patrimonio neto contable de la Sociedad, condicionado por los resultados acumulados en ejercicios anteriores.

Es importante señalar que esta reducción de capital se realizará mediante un ajuste del valor nominal de las acciones, sin que dicho ajuste suponga ningún cambio en los derechos de los accionistas ni en el número de acciones en circulación, ni merma en su patrimonio y, por lo tanto, no debería en sí misma afectar al valor de cotización de las acciones.