INFORMACIÓN FINANCIERA / ESTADOS FINANCIEROS / DATOS HISTÓRICOS
INFORMACIÓN FINANCIERA / ESTADOS FINANCIEROS /
DATOS HISTÓRICOS
Junta de Accionistas
Extraordinaria DiciembreOrdinariaExtraordinaria OctubreExtraordinaria Agosto2017 - Memoria Anual
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Anuncio de convocatoria -
Propuestas de Acuerdos
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Modelo de tarjeta de delegación y voto a distancia
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Documento de derechos de voto
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Reglas en materia de delegación y voto a distancia y derecho de información
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Informe del consejo sobre contrasplit, reducción de capital y modificación de estatutos
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Plataforma electrónica de voto, delegación y foro de accionistas -
Plataforma electrónica de derecho de información
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PLATAFORMA DE ASISTENCIA TELEMÁTICA (ACTIVO 26 DICIEMBRE 2024, 9.00 HORAS)
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RESULTADO DE VOTACIONES Y QUÓRUM
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ANUNCIO CONTRASPLIT
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Preguntas frecuentes ContraSplit
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ANUNCIO REDUCCIÓN FRACCIONES CONTRASPLIT
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Resultado de votaciones y quórum
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Anuncio de convocatoria
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Propuestas de acuerdos
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Modelo de tarjeta de delegación y voto a distancia
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Documento de derechos de voto
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Reglas en materia de delegación y voto a distancia y derecho de información.
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Informe del Consejo y CNR sobre la ratificación y reelección de consejeros
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
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Informe Anual de Remuneraciones 2023
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Cuentas anuales e informe de gestión individuales 2023
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Cuentas anuales e informe de gestión consolidados 2023
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Plataforma electrónica de voto, delegación y foro de accionistas
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Plataforma electrónica de asistencia telemática
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE WESTERNGATE
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RESPUESTA A WESTERNGATE
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RESPUESTA A ACCIONISTA
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Resultado de votaciones y quórum
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Anuncio de convocatoria
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Propuestas de acuerdos
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Modelo de tarjeta de delegación y voto a distancia
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Documento de derechos de voto
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Reglas en materia de delegación y voto a distancia y derecho de información.
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Informe del Consejo y CNR sobre la ratificación y reelección de consejero dominical
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022
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Informe Anual de Remuneraciones 2022
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Cuentas anuales e informe de gestión individuales 2022
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Cuentas anuales e informe de gestión consolidados 2022
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Respuesta a pregunta de accionista
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Respuesta a pregunta de accionista (2)
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Resultado de votaciones y quórum
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Cuentas anuales e informe de gestion consolidado 2021
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Cuentas anuales e informe de gestion individual 2021
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Informe Anual de Remuneraciones 2021
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
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Política de Remuneraciones de los Consejeros
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Informe de CNR sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros
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Informe del Consejo sobre la delegación de emisión de valores convertibles
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Informe del Consejo sobre la delegación de ampliación de capital
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Informe del Consejo sobre la modificación de los estatutos sociales
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Informe del Consejo y CNR sobre el nombramiento de Gloria Hernández
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Informe del Consejo y CNR sobre la ratificación y reelección de consejeros
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Reglas en materia de delegación y voto a distancia y derecho de información.
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Documento de derechos de voto
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Modelo de tarjeta de delegación y voto a distancia
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Propuestas de acuerdos
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Anuncio de convocatoria
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Resultado de votaciones y quórum
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Respuesta a Westerngate
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Anuncio de Convocatoria
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Propuestas de Acuerdos
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Modelo de tarjeta de delegación y voto a distancia
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Número de Acciones y Derecho de Voto
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Reglas en materia de delegación y voto a distancia y derecho de información
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Informe del Consejo y CNR sobre la ratificación y reelección de Marcelo Maia
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Informe del Consejo y CNR sobre el nombramiento de Luisa Delgado
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Informe del Consejo sobre la modificación de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas
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Informe del Consejo sobre la ampliación de capital
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Informe del Auditor sobre la Ampliación de Capital
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
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Informe Anual de Remuneraciones 2020
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Cuentas anuales e Informe de Gestión
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Cuentas anuales e Informe de Gestión Consolidados
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Anuncio de convocatoria
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Propuestas de acuerdos
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Tarjeta Asistencia, delegación y voto
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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Reglas en materia de representación, voto y solicitud de información mediante medios de comunicación a distancia
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionista
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Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria y del Reglamento de la Junta General de Accionistas
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Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y reelección de doña Basola Vallés
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Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social
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Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización al Consejo de Administración para emitir valores convertibles en acciones nuevas de la Sociedad y/o canjeables por acciones existentes de la Sociedad, así como warrants.
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Cuentas anuales e informe de gestión individual (incluyendo el Estado de Información no financiera) 2019
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Cuentas anuales e Informe de gestión consolidado (incluyendo el Estado de Información no financiera) 2019
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
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Informe Anual de Remuneraciones 2019
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Quorum y resultado de votaciones
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Anuncio de convocatoria
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Propuestas de acuerdos
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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Reglas en materia de representación, voto y solicitud de información mediante medios de comunicación a distancia
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Informe Consejo aplicación reservas y reducción de capital
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Informe Consejo aumento de capital
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Balance Individual a 30 de junio de 2019
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Plataforma del foro voto y derecho de información
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Quórum y resultado de votaciones
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Anuncio de convocatoria
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Propuestas de acuerdos
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Documento de derechos de voto
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Informe Consejo y CNR. Ratificación y reelección de consejeros
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Informe del Consejo. Modificación artículo 37.
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Informe CNR política de retribuciones
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Política de remuneraciones
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Reglas en materia de representación
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Reglamento del foro electrónico
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Tarjeta de asistencia, delegación y voto
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Plataforma del voto y derecho a la información
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Quorum y resultado de las votaciones
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Anuncio de convocatoria
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Anuncio de complemento de convocatoria
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Propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración
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Tarjeta Asistencia, delegación y voto (incluyendo complemento de convocatoria)
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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Reglas en materia de representación, voto y solicitud de información mediante medios de comunicación a distancia (incluyendo complemento de convocatoria)
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Informe del Consejo de Administración sobre la justificación de la propuesta de fijación del número de Consejeros y nombramiento de Consejero, y ratificación y reelección de miembros del Consejo de Administración
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Informe del Consejo de Administración sobre la justificación de las propuestas de aplicación de reservas y de reducción de capital social para compensar pérdidas
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Informe del Consejo de Administración sobre la justificación de las propuestas de ampliación de capital social
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Propuesta de acuerdo justificada solicitada por el accionista L1 Invest Holdings, S.A.R.L. mediante el complemento de convocatoria
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Comunicación del Consejo de Administración a sus accionistas en relación con el complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad
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Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
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Cuentas anuales e informe de gestión individual (incluyendo el Estado de Información no financiera) 2018
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Cuentas anuales e Informe de gestión consolidado (incluyendo el Estado de Información no financiera) 2018
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
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Informe Anual de Remuneraciones 2018
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Tarjeta de asistencia, delegación y voto (sin complemento de convocatoria)
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Respuesta de DIA a pregunta de Letter One
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Resultado de votaciones y quorum
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Presentación de la JGA
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Anuncio de convocatoria JGA
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Propuestas de acuerdos a la JGA
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto JGA
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Reglamento del Foro electrónico de Accionsitas
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Plataformas del foro, voto y derecho de la información
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Número de acciones y derecho de voto
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Representación, voto y derecho de información
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Informe del Consejo sobre la justificación de la propuesta de fijación del número de Consejeros y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración
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Informe CNR relativo a la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al periodo 2015 -2018
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Informe CNR relativo a la propuesta de aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021
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Política de Remuneraciones 2019 -2021
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Informe CNR sobre el Plan de Incentivos a largo plazo 2018 -2022
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Informe Consejo en relación con la propuesta de delegación en favor del propio Consejo de la facultad de emitir obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija y otros instrumentos de deuda de naturaleza análoga
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Informe CNR sobre la justificación de la propuesta de modificación del reglamento del Consejo de Administración
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Quórum y resultado de votaciones JGA
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Informe anual de Gobierno Corporativo 2017
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Informe anual de remuneraciones 2017
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Respuesta a pregunta de accionista
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Cuentas anuales individuales 2017
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Cuentas anuales consolidadas
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Memoria Anual 2017
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Anuncio convocatoria JGA 2017
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Propuestas de acuerdos a la JGA 2017
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Informe ratificación y reelección consejeros 2017
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Número de acciones y derechos de voto AGM 2017
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Representación, voto e información JGA 2017
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Reglamento del Foro electrónico accionistas JGA 2017
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Plataforma del foro, voto y derecho de información
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto JGA 2017
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Informe anual de Gobierno Corporativo 2016
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Informe anual de Remuneraciones 2016
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Cuentas anuales 2016
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Cuentas anuales consolidadas 2016
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Respuesta a pregunta de accionista
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Quórum y resultado de votaciones JGA 2017
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Anuncio convocatoria JGA 2016
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Propuestas de acuerdos JGA 2016
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Representación, voto y solicitud JGA 2016
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Modelo tarjeta de asistencia, delegación y voto JGA 2016
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Reglamento foro electrónico accionistas JGA 2016
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Número de acciones y derechos de voto JGA 2016
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Plataforma del foro, voto y derecho de información
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Informe ratificación y reelección consejeros JGA 2016
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Informe administradores-modificación Estatutos JGA 2016
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Informe administradores delegación de capital autorizado JGA 2016
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Informe administradores delegación emisión obligaciones simples JGA 2016
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Informe administradores delegación facultad emisión convertibles JGA 2016
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Informe Comisión de nombramientos y retribuciones LTIP 2016-2018 JGA 2016
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Estatutos Sociales una vez aprobados por la JGA 2016
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Cuentas anuales individuales 2015
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Cuentas anuales consolidadas 2015
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Informe anual de Gobierno Corporativo 2015
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Informe anual de Remuneraciones 2015
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Respuesta a pregunta de accionista
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Resultado de votaciones y quorum
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Reglamento de la Junta General de Accionistas
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Anuncio de convocatoria de JGA 2015
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Propuesta de acuerdos de JGA 2015
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Tarjeta de asistencia, delegación y voto
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Reglamento del Foro Electrónico de accionistas JGA 2015
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Número de acciones y derechos a voto
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Instrucciones para la representación, voto y solicitud de la información
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Informe del Consejo justificativo de la modificación de Estatutos, junto con el texto comparado y en limpio
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Informe del Consejo justificativo de la modificación de Reglamento de la Junta, junto con el texto comparado y en limpio
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Informe del Consejo justificativo de la modificación del Reglamento del Consejo, junto con el texto comparado y en limpio
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Informe del Consejo justificativo de la reducción de capital
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Informe anual de la Comisión de Auditoría
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Informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
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Informe sobre la independencia de los auditores
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Plataforma del Foro, Voto y Derecho de Información
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Informe anual de remuneraciones
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Informe anual de Buen Gobierno Corporativo
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Cuentas anuales individuales 2014
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Cuentas anuales consolidadas 2014
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Respuesta a pregunta accionista
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Presentación Junta General de Accionistas 2015
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Quórum y resultado de votaciones
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Anuncio de convocatoria JGA
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Número de acciones y derechos de voto
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Propuesta de acuerdos JGA 2014
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Perfil de profesional de los consejeros reelegidos
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Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
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Instrucciones para la representación, voto y solicitud de información
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Reglamento del Foro Electrónico de accionistas JGA 2014
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Plataforma del Foro
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Plataforma del Voto y Delegación
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Plataforma del Derecho de Información
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Informe anual de remuneraciones
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Informe anual de Buen Gobierno Corporativo
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Cuentas anuales individuales 2013
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Cuentas anuales consolidadas 2013
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Quórum y resultado de votaciones
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Anuncio de convocatoria JGA
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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Texto íntegro de las propuestas de acuerdo
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Informe de los administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de reducción del capital social
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Perfil profesional y biográfico de los consejeros cuya reelección se propone
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Instrucciones para la representación, voto y solicitud de información
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Reglamento del Foro
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Foro electrónico
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Voto Electrónico
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Derecho de Información
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Cuentas anuales individuales 2012
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Cuentas anuales consolidadas 2012
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Informe anual de Gobierno Corporativo
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Informe anual de remuneraciones
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Quórum y resultado de votaciones
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
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Informe de administradores sobre modificación del Reglamento del Consejo
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Modelo de Tarjeta de Asistencia
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Representación, voto y solicitud de información
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Normas del Foro Electrónico
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Quórum y resultados de las votaciones
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Anuncio Convocatoria JGA
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Propuestas para la JGA
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Cuentas anuales individuales 2011
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Cuentas anuales consolidadas 2011
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Informe Anual de Gobierno Corporativo
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Modificación de los Estatutos Sociales
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Modificación del Reglamento de la JGA
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Delegación capital autorizada
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Delegación facultad emisiones convertibles y otros valores
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Informe Anual de Remuneraciones
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Delegación emisión obligaciones simples